Каталоги товаров1
Все товары
1 000 ₽
5 000 ₽
200 000 ₽
250 000 ₽
5 000 ₽
5 000 ₽
10 000 ₽
15 000 ₽
15 000 ₽
15 000 ₽
15 000 ₽
15 000 ₽
Правая колонка
Товар
Блокировка счетов банками на основании ФЗ № 115
Соляная площадь, 6 с2, Томск, Томская область
Описание товара
Блокировка счетов банками на основании ФЗ № 115 в Томске и Северске от 15000 рублей.
Что такое блокировка счета по 115-ФЗ?
Блокировка счёта по 115-ФЗ — это приостановление банком операций по счёту.
Основания для блокировки счёта могут быть связаны с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».
Признаки подозрительных операций:
нетипичный характер сделки;
у сделки отсутствует экономический смысл;
вывод капитала из страны;
клиент занижает тарифные платежи;
клиент снимает много наличности и уклоняется от налогов.
Если банк замечает хотя бы один из признаков, он запускает процесс внутренней проверки. Банк запрашивает документы по сделкам и устанавливает срок, до которого клиент должен предоставить сведения. Если клиент не предоставляет пояснения, банк вправе приостановить операции по счёту клиента.
Блокировка счета банком в рамках 115-ФЗ. Банк может заблокировать счет, если у его есть подозрения, что целью совершения операций является отмывание доходов и (или) финансирование терроризма. В этом случае банки руководствуются положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ". О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон № 115-ФЗ).
Подробнее
15 000 ₽
Нет комментариев